Archivo de 18/05/2011

PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES

PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES La Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo establece en su artículo 2  todos los sujetos obligados al cumplimiento de la mencionada ley. Por otro lado, la ley establece la obligación para todos estos sujetos de participar en cursos de formación (art. …

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